Riza memindahkan AS$58.5 juta dari akaunnya di Red Granite Capital kepada 'akaun Shearman IOLA' di Citibank-anak tiri najib

Aabar BVI didakwa telah memindahkan AS$133 juta daripada hasil bon 2012 pada 18 Jun 2012 ke akaun Riza di Red Granite Capital di BSI Bank di Singapura.

DOJ mendakwa bahawa pada atau sekitar 20 Jun 2012 - kira-kira dua hari kemudian - Riza memindahkan AS$58.5 juta dari akaunnya di Red Granite Capital kepada 'akaun Shearman IOLA' di Citibank.

Akaun Shearman IOLA, dakwanya, memindahkan AS$43 juta daripada dana yang sama yang dipegang bagi pihak Riza pada hari berikutnya kepada sebuah akaun yang disenggarakan oleh pejabat Shearman & Sterling di London untuk pembelian Qentas Townhouse daripada Low.

"Hasil daripada penjualan Qentas Townhouse telah akhirnya dipindahkan kepada Low dan digunakan untuk mengambil alih kepentingan dalam Viceroy Hotel Group," dakwanya.

Walaupun Riza menuntut pemilikan benefisial Qentas dalam penyata cukainya pada tahun 2012 penyata cukainya, penyata cukai itu menyenaraikan alamat Los Angeles untuk Qentas, dakwa DOJ.

Hartanah di London itu bukan satu-satunya yang didakwa dibeli oleh Riza daripada Rendah.

DOJ mendakwa bahawa selepas Low membeli hartanah Hillcrest di Beverly Hills, California pada tahun 2010 yang didakwa dengan menggunakan dana daripada 1MDB, hartanah itu telah dipindahkan kepada Riza melalui dana yang didakwa daripada Aabar BVI.

Perolehan Park Laurel Condominium di New York pada 2010 oleh Low, kemudiannya diperolehi oleh Riza pada tahun 2012 dengan harga AS$35.5 juta berbanding dengan harga pembeliannya oleh Low sebanyak AS$23.98 juta dua tahun sebelumnya.

'Taksub dengan poster filem'

Selain ini, DOJ mendakwa Riza juga mula mengumpul poster filem edisi terhad juga pada tahun 2012.

Poster filem mahal itu juga didakwa dibeli menggunakan dana daripada Aabar BVI, dakwa DOJ

https://www.malaysiakini.com/news/385766

Thanks for reading & sharing Terlajak Over